Milyarlık Saadet Zinciri Kocaeli’de Çökertildi

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen ve 5 ili kapsayan “sazan sarmalı” operasyonu, sahte emlak ve araç ilanlarıyla vatandaşları kandırarak toplamda 3,5 milyar liralık vurgun yapan bir dolandırıcılık şebekesini ortadan kaldırdı. Aylarca süren titiz teknik ve fiziki takip neticesinde ortaya çıkarılan bu büyük ağın işleyişi, kullanılan yöntemler ve elde edilen gelirlerin aklanma biçimleri deşifre edildi.

“Sazan Sarmalı” Operasyonuyla 3.5 Milyarlık Dolandırıcılık Ağı Çökertildi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titiz çalışmaları ve bir örgüt üyesinden alınan ihbarın derinlemesine değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin saha çalışmalarına dönüşerek büyük bir operasyonun fitilini ateşledi. Yaklaşık beş ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Kocaeli’nin yanı sıra Alanya, Adana, Mersin ve Samsun illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu başarılı operasyonlarda toplamda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şebekenin Finansal İşleyişi ve Lüks Yaşamı

Örgütün, yabancı uyruklu kişiler adına çok sayıda telefon hattı (“patates hat”) açarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, izlerini kaybettirmek amacıyla kripto para birimlerini kullandığı ve elde edilen paraları tekstil, inşaat ve kuyumculuk sektörlerinde kurulan paravan şirketler aracılığıyla akladığı tespit edildi. Operasyonun merkezindeki örgüt liderinin ise, bu suçlardan elde ettiği gelirle lüks bir villada yaşadığı ortaya çıktı.

Sahte İlanlarla Başlayan Tuzak

Şüphelilerin, özellikle internet üzerinde sahte ev ve otomobil ilanları yayımlayarak potansiyel mağdurları tuzağa düşürdüğü ve ardından kapora adı altında para topladığı belirlendi. Soruşturma sırasında, bazı şüphelilerin tek bir kişi adına kayıtlı tam 86 adet “patates hat” kullandığı tespit edildi. Bu hatların tamamının dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Mali İncelemeler ve Çarpıcı Rakamlar

Yapılan detaylı mali incelemeler sonucunda, sadece bir şüpheliye ait hesaplarda 250 ila 300 milyon lira arasında işlem yapıldığı, tüm şebekenin ise kripto varlıklar dahil olmak üzere yaklaşık 3,5 milyar liralık bir para trafiğini yönettiği ortaya konuldu. Aynı şüpheliye ait tek bir cüzdanda 7,5 milyon adet kripto varlık bulunduğu belirlendi. Elde edilen gelirlerin tekstil firması adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden aklanırken, bazı hesaplarda 700 ila 800 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık tutara da bloke konulduğu bildirildi.

Özel Nitelikli Silahlar ve Örgüt Liderinin Durumu

Dosya kapsamında B.K. isimli şahsın örgütün yöneticisi olduğu ve uzun süre lüks bir villada yaşadığı saptandı. Daha önce dolandırıcılık bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girerek yaralanan ve şu anda cezaevinde bulunan B.K.’nin ikametinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 100 bin dolar olan ve Türkiye’de bulunması yasak olan özel nitelikli silahlar ele geçirildi.

Paravan Şirketler Aracılığıyla Kara Para Aklama

Yetkililer, örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığını, izlerini kaybettirmek amacıyla finansal trafiğin kripto varlıklarla işlem yapan üçüncü kişiler aracılığıyla sağlandığını tespit etti. Para hareketlerinin bilinçli olarak parçalanarak takibin zorlaştırıldığı, suç gelirlerinin “sazan sarmalı” yöntemiyle kurulan paravan şirketler aracılığıyla aklanmak suretiyle sisteme dahil edildiği vurgulandı. Bu amaçla tekstil, inşaat ve kuyumculuk firması gibi görünen şirketler kurulduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli silaha ek olarak dijital materyaller ve suç unsuru taşıyan belgelere de el konuldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla ilgili soruşturma, 5 ilde çok yönlü bir şekilde devam ediyor.

Operasyon Anı Kameralara Yansıdı

Yapılan baskınların görüntüleri kameralara anbean yansırken, bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin de ele geçirildiği görüldü. Şahısların evlerinde ve müştemilatlarında bulunan suç unsuru oluşturan tüm materyallere el konuldu.

Yetkililer, Türkiye’de son yıllarda klasik hırsızlık suçlarında azalma eğilimi gözlenirken, uyuşturucu ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti. Ülke genelinde milyonlarca aktif “patates hat” bulunduğunu belirten yetkililer, kişilerin kolaylıkla ve sınırsız sayıda banka hesabı açabilmesinin dolandırıcılık suçlarını kolaylaştırdığını ifade etti. Düzenli geliri olmayan kişilerin hesaplarında milyonlarca liralık para hareketlerinin tespit edilmesinin, bu tür suçlarda son yıllarda büyük bir patlamaya yol açtığı vurgulandı. Vatandaşların özellikle online alışverişlerde son derece dikkatli olmaları ve ev, araç alım satımı gibi işlemlerin mutlaka bizzat tarafların bir araya gelmesiyle gerçekleştirilmesi gerektiği önemle belirtildi.